【法律案例】中国第一起比特币诈骗案

（电商研究中心讯）最近，“比特币”这个词正从小众变成大众视野。 11月初，一个比特币被拍出5000多元。

近日，国内较早出现的比特币交易平台GBL突然无法登录，首页显示被黑客攻击。这一突如其来的变化，让不少将比特币投资于GBL的网友损失惨重。他们怀疑，所谓的“黑客攻击”只不过是公司自导自演的一场闹剧，目的是为了带钱跑路。据网友初步估计，现金损失高达400万元，其中包括8000枚比特币，市值超过5000万元。近日，该案在金华破案。据金华公安微博消息，3名犯罪嫌疑人落网。

由于缺乏对比特币交易的基本监管比特币网络诈骗案例，一些受害者担心他们的资金和比特币将难以追回。

比特币的价值在几个月内飙升

先生。楼今年29岁，是上海人，接触比特币比较早。刚开始买比特币时，400多块钱，40万多买了1110个比特币。随后，比特币升值，楼总敏锐地察觉到商机。今年6月，他把自己所有的比特币都放到了当时刚上线的GBL公司的网上交易平台上，号称很大。

今年10月初，一枚比特币的价格涨到了1100元，这意味着楼先生原来的比特币已经超过了120万元。到 11 月，一个比特币已经涨到了 5200 多元。楼先生 持有的比特币全部可以兑换570万元以上的现金。

短短几个月，楼先生在GBL公司平台上炒比特币，先后提取了84万元现金。与原投资相比，他已经实现了14万元的净利润。

然而，就在比特币价值不断上涨的时候，楼先生存放比特币的GBL公司网站平台却突然无法运作。

记者通过在该平台炒作比特币的网友提供的网络截图看到，该网站首页只留下了一个署名英文“Anonymous Hacker”的人：“该交易平台有被破解了，请按照我们说的金额汇款到这个账户，否则我们将删除网站上的所有数据。”同时，他还留下了一个用户名为“张斌”的ABC账号。

用户质疑网站的自主性能

今年10月26日，有网友发现GBL网站自凌晨2:00起就无法访问，首页留下黑客勒索信息，此后一直未恢复正常。

消息传出后，GBL公司玩家立即组建QQ群维权，6小时内吸引了近200名GBL客户。就连GBL的经纪人也改变了态度，成立了QQ群进行维权，表示将与客户一起追究GBL的责任。

据GBL公司玩家称，比特币交易平台雨后春笋般涌现。据悉，GBL的网站是国内首个可以使用10倍杠杆期货交易进行比特币交易的平台。风险和收益巨大，吸引了众多客户，日交易额达数亿元。

据维权QQ群初步统计，仅GBL网站关闭，下落不明的客户现金就高达3000万元以上，这还不包括平台上的客户。

也有客户质疑：“可能这根本不是黑客攻击，而是GBL公司自导自演的闹剧，目的是直接拿走平台上的资金和比特币。我们国家非常关注这样的比特币交易网站。在没有任何监管的情况下，很多网站都是个人备案的，甚至连基础企业都没有。”

网站办公室是空的

据该市客户刘先生介绍，即使黑客删除数据，GBL也应该有备份数据：“这不是我们凭空想象的，今年10月初出现数据异常，后来解决了，说明数据是有记录的，被黑客删除也没关系。”

然而，自从网站首页被黑后，一直没有来自GBL的消息，这让更多的人感到焦虑和担心GBL计划带钱潜逃。

作为老玩家比特币网络诈骗案例，刘总回忆起网站被黑前的点点滴滴，觉得有些可疑。

自今年10月以来，24小时不间断运行的GBL网站一直难以正常浏览，经常出现卡顿现象。同时GBL取消了比特币自动提现功能，大量用户提现无法及时到账。

10月23日，GBL客服工作时间多次下线。当时也有玩家对此提出质疑。 GBL的经理还解释说“公司正在进行客户服务培训”。

10月26日凌晨3点左右，在网站首页被黑的同时，GBL官方QQ群开始踢人，但群并没有解散，只剩下5名公司经理。

“我们都在网上看了介绍，联系了公司的代理，获取了相关信息。”据刘先生介绍，GBL自称有“强大的财团支持”，是“第一家获得政府颁发的虚拟货币营业执照的公司”，公司网站日交易量一度达到2000万元，“杠杆”方式的交易量更是惊人，综合排名稳定在国内第四。

事件发生后，不少网友开始深挖公司的底线。一家名为btcmini.com的网站站长徐先生告诉记者，在站长出现问题后，网友组织技术力量，通过技术手段得知该公司是在香港注册的。网民设法获取了该网站的数据。 “从服务器数据可以看出，在网站关闭前，网站里有400万元和8000个比特币，按照现在的价值，8000个比特币的市值超过5000万元。

10月27日，网友“Kyle”赶到香港查看GBL网站的办公地址，发现该网站的注册地址“湾仔轩尼诗卓能广场15楼15b”空无一人，位于香港国际金融中心一期20楼。没有通行证就无法进入办公地点。

受害人报案，举证困难

目前，上海GBL网站部分受害者已到普陀市公安局派出所报案。

自今年6月GBL上线以来，关于这家公司的争议不断，不少人断言它很可能是一家“骗子公司”。

先生。刘说：“当时学金融的朋友也提醒我，这家公司的盈利模式存在巨大漏洞，可以说随时可以关闭。面对诸多质疑，GBL公司迅速出面辟谣，承认有些夸大宣传，但强调“GBL从未欠过用户一分钱”。

一些专业人士认为，蓬勃发展的比特币交易平台看好“烧钱赚钱”，悲观的是“看谁先跑”。

“交易平台要想赚钱，离不开用户的活跃度。只有用户的交易网站平台可以向其收取费用，但那些号称免交易费甚至交易、充值、提现的网站都是免费的，靠什么支持？有业内人士分析，这样的恶性竞争，要么是风投基金进入，先抢占市场份额，要么是集资和比特币，然后提款。

11月26日13:00左右，另一个比特币交易网站okcoin.com出现异常访问。该网站立即声称受到攻击，正在修复中，但“用户资金不受影响”。

先生。刘告诉记者，在比特币论坛上经常可以看到不同平台之间的相互攻击，甚至聘请海军士兵“互相攻击”。至于黑客对比特币交易网站的攻击，究竟该网站是相互针对还是出于其他目的，“作为普通玩家，我们无从知晓。”

据了解，目前还没有国家对比特币进行定位，这意味着相关交易处于灰色地带，网站平台的自律性大大增加了风险。

比特币的特性之一是“匿名性”。在交易过程中，玩家必须将比特币充值到交易平台。交易的监控和数据的记录完全是在网站上“自言自语”。现有的虚拟货币或金融机构监管规范无法得到有效实施。一旦出现问题，玩家无法证明比特币属于他。

监管缺失、监管缺失、炒币风险高

比特币的安全性一直是一个问题。有市民表示，如果钱包里的现金还能盖上，防止被人偷走，比特币可能会被无端带走。

这样的案例已经发生了。杭州一男子手机报失，账号丢失，40万多比特币被盗。

专家表示，在比特币交易平台上，可以用人民币兑换和取款，“相当于在线POS机的功能，自然会增加‘跑路’的风险。”比特币交易平台相当于一个替代中国的证券交易所，但是我们国内的证券交易所是受到严格监管的，这样的交易平台不是。

根据文化部、商务部联合印发的《关于网络游戏虚拟货币交易管理的通知》，其他国内虚拟货币已纳入第三方监管体系，但现行法律虚拟货币的规定不能完全适用于新的虚拟货币比特币。工信部日前也表示，将对比特币交易网站进行备案管理。

据媒体报道，中国人民银行副行长易纲此前在一次论坛上首次谈到比特币时表示，从中国人民银行的角度来看，不可能承认其合法性比特币在不久的将来。

上海市律师协会信息网络与高新技术业务委员会主任商建刚表示，任何国家的货币本质上都是一般等值物，由一国宏观经济或国家财政收入来保证，但比特币只是存在于虚拟世界中的一种货币。它与实体经济完全没有联系，没有流通的特点。现在只能在人与人之间相互约定的基础上流通。这个协议非常脆弱。一旦协议破裂，比特币的价值将暴跌。对于在中国出现的比特币交易平台，尚律师表示，由于中国从来没有对比特币进行监管，所以对交易平台的监管自然是完全空白的，但这些事情存在相当大的风险，需要参与者参与。慎用。 （来源：《晚间新闻》）