Sosobi：持有和交易“比特币”是否违法？

比特币是货币吗？Sosobi的小编记得，比特币传入中国的时候，币圈确实在宣传比特币的时候打出了“货币”的宣传口号。2013年比特币崛起引发国家首次监管比特币，即《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）（以下简称《一号文件》） .289"）五部委联合印发。

根据《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）（以下简称“289号文”），比特币在性质上应为特定的虚拟商品，与货币不具有同等法律地位，不能和不应用作市场上的货币。

但是，经过五部委的几年监管，比特币并不一定会消失。它在中国的发展趋于强劲。围绕比特币创业者建立了完整的比特币产业生态，从挖矿到交易、钱包、媒体。. ICO。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》（以下简称《94公告》），所谓“数字货币”并非由货币当局发行，没有法律补偿。它不具有与货币同等的法律地位买卖比特币是非法行为，也不能作为市场上的货币使用。

因此，按照我国现行的94号公告、289号文件等金融监管政策，“数字货币”是一种未依法登记的金融投资相关事物。在金融领域，禁止“数字货币”与法币进行兑换交易。或作为中央对手方进行买卖，或进行发行融资交易。

但是，由于“比特币”的去中心化和线下交易的特点，从技术和监管的角度来看，很难让它在中国彻底消失。因此，近年来，中国持有和交易“比特币”的人数依然普遍，甚至越来越多。

Sosobi的小编今天要讲的是以比特币为代表的“数字货币”，不包括各国已经发行或将要发行的法定数字货币。如果您有兴趣阅读，也可以下载Sosobi APP阅读更多：. （以下观点为94号公告和289号文未明确禁止的行为，不代表可以允许的行为标准。）

一、 收购“比特币”

个人可以通过挖矿、空投或接受礼物等方式获得“比特币”；个人可以通过支付法定货币从组织或个人处获得“比特币”，但出售比特币的组织或个人可能从事提供和提供法定货币与“比特币”之间的兑换的行为涉嫌违法；个人可以用合法境外的资金从任何其他方购买“比特币”；在不洗钱的情况下，个人自身持有合法获得的“比特币”，可以通过货币交易的形式获得另一种“数字货币”。

二、关于出售“比特币”和提现的最新规定（这部分需要仔细阅读，否则涉嫌违法）

个人可以将自己持有的“比特币”无偿捐赠给他人，但捐赠方需要就无偿获得的资产向中国税务机关申报个人所得税。未申报的，涉嫌偷税漏税；在中国购买“比特币”，然后以任何形式出售并提取成外币，或在海外通过支付外币购买“比特币”，然后以任何形式出售并提取成人民币。在上述案件中，无论货币对货币交易在买卖之间转换多少次，本质上都违反了我国外汇管制的相关规定，涉嫌洗钱；个人出售并提取他持有的“比特币”后，只要有利润，他需要向中国税务机关申报个人所得税。如果不进行纳税申报，则涉嫌偷税漏税。个人可以通过个人对个人的交易方式使用合法获得的“比特币”，而不会涉及洗钱和逃税。转让给其他人；如果个人将其持有的“比特币”出售给他人，变相协助他人非法进出口资金，也属于洗钱罪。如果他人的资金自己被非法获取，可能会涉及更多的犯罪。以个人对个人的交易方式，不涉及洗钱和逃税。转让给其他人；如果个人将其持有的“比特币”出售给他人，变相协助他人非法进出口资金，也属于洗钱罪。如果他人的资金自己被非法获取，可能会涉及更多的犯罪。以个人对个人的交易方式，不涉及洗钱和逃税。转让给其他人；如果个人将其持有的“比特币”出售给他人，变相协助他人非法进出口资金，也属于洗钱罪。如果他人的资金自己被非法获取，可能会涉及更多的犯罪。

三、在中国开发“比特币”交易服务

任何组织和个人不得为中国境内的“比特币”人际交易提供撮合信息买卖比特币是非法行为，包括为代币或“比特币”提供定价、信息中介等服务（哭，索索比好像做不到）；任何组织或个人不得在境内外提供“比特币”交易服务，不得在境内设立人民币渠道和资金池，不得收取交易手续费等；任何组织和个人不得在境内发行“数字货币”并以人民币募集资金，否则将涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪；任何组织和个人不得在中国发行“数字货币”或提供相应的交易服务并形成组织体系，否则将涉嫌非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。如果组织体系有不同的层级和提成机制，也可能涉嫌传销；任何组织或个人不得利用“数字货币”的交易特性，主观上提供绕过中国外汇管制的资金进出境服务，相当于地下钱庄服务。，涉嫌洗钱。任何组织或个人不得利用“数字货币”的交易特性，主观上提供绕过中国外汇管制的资金进出境服务，相当于地下钱庄服务。，涉嫌洗钱。任何组织或个人不得利用“数字货币”的交易特性，主观上提供绕过中国外汇管制的资金进出境服务，相当于地下钱庄服务。，涉嫌洗钱。

针对上述规定，索索比提供意见。如果个人想在中国购买并持有“比特币”，可以通过比较合法的方式进行，但如果为了获得人民币而出售，就会有违法之嫌，所以买币要小心。

然而，“比特币”在中国已经发展了十多年。它的底层区块链技术对于改善我们的科技生活非常有意义，国内监管不会把它砍死。在监管指导层下交易比特币不会有太大问题。

目前《比特币》的受众还很小，但也很专业。Sosobi 不会强调代码的价值问题。

比特币？Sosocoin小编还是觉得可以买，未来的价值肯定不是现在的价格。